抓捕行动发生时,正值澳门咨询修订《博彩法》,准备重新竞投赌场牌照之际,也是中国大陆《刑法》第11次修订,“组织参与国外、境外赌博罪”入刑后不久。 周焯华案源于2021年11月浙江温州侦办其所涉嫌的跨境赌博犯罪案件,并获澳门检察院批准逮捕。 然而,2020年,有网络传言称周焯华支持“港独”,甚至协助美国与台湾转交资金予香港黑社会帮派,以让反政府示威升级为“黑暴”。 周焯华7月13日透过太阳城集团网站发表视频否认,称该传言“极度荒谬”。 周焯华透过其担任会长的“澳门励志青年会”高调参与亲北京活动,例如参观中国中央政府驻澳门联络办公室(澳门中联办)与澳门特区政府合办的毛泽东图片展、国家安全教育展等。 澳门特区政府还表示,特区政府对博彩中介人已有一套比较完善的管理制度,而且将会在修订博彩法时强化对博彩中介人及其业务的监管,确保澳门的旅游娱乐业能够健康有序地发展。
早在2019年7月,《经济参考报》就曾曝光,由周焯华控制的菲律宾和柬埔寨太阳城网络赌博平台已经深度渗入中国内地,赌资可在内地以人民币结算,参赌者遍布各个省份,且规模和人数持续扩大。 澳门方面庭审进行之际,温州市中级法院9月30日对张宁宁等35人开设赌场罪、非法经营罪案件宣判。 其中,张宁宁被数罪并罚,判处有期徒刑七年,罚款80万元人民币。 其中,澳门特区政府索赔82.6亿港元,或另行结算少收的博彩税收数额;美资永利渡假村索赔7.95亿澳门元;隶属已故赌王何鸿燊的澳门博彩控股旗下的澳娱综合度假索赔1.78亿港元;属金沙集团旗下的威尼斯人索赔3亿港元。 同时,特区检察院代表特区政府和四家博彩企业——永利渡假村、澳娱综合度假、美高梅金殿超濠与威尼斯人——对周焯华等人提出“连带责任”民事索赔。 特区政府发表声明证实,是在“收到内地有关部门的通报”后,“根据之前刑事侦查所获的证据”采取行动。
该法案原已提交澳门立法会审议,但特区政府于2016年6月主动撤回。 这个号称“世界顶级、亚洲最大”的网络平台,有别于一般的平台,是用高清摄像机将赌桌画面实时传送过来,现场发牌情况一览无余,顾客看着网络直播同步下注,如身临其境。 据中国基金报报道,周焯华早年在赌场从事“扒仔”工作,也就是负责拉客的业务员,后被尹国驹(花名“崩牙驹”)看中,收作手下。 至于加重“清洗黑钱罪”,卢映霞指证实周焯华等被告透过迂回方式移转不法利益,鉴于这项控罪源于电投、网投及赌底面活动,刑罚上限均不超过3年,因而不足以入罪。
证据显示,赌底面集团由周焯华操控辩护,但律师否认太阳城有参与其中。 检察院并未进一步说明民事索赔理据,但据澳门媒体报道,在2022年11月结案陈词阶段,除获检察院代表索赔的四家博企外,港商吕志和旗下银河娱乐也有律师出庭,五家博企代表律师均对检察院索赔立场表示认同。 特区政府与三家博企相加,索赔总额为97.97亿澳门元(12.18亿美元;82亿元人民币;95.12亿港元)。 据港澳等地多家中文媒体报道,周焯华1994年涉足赌场所谓“扒仔”的借贷中介,在赌场周边街头“兜售”借贷服务。 合议庭主席卢映霞表示,太阳城教学文件将“赌底面”称作“营运”,赌底面是普通用词,如教学文件是丰富员工知识为何要如此隐晦?
而太阳城多名会计兼任第五被告张志坚赌底面公司的会计,须经上司同意。 从周焯华秘书发给张志坚倾谈赌底面数对话,以及太阳城部门电话载有“营运”资料,由此可见周焯华与张志坚合作从事赌底面活动。 司警还称,包括“47岁本澳周姓男商人”在内的11名嫌犯“都承认有关架设赌博平台以及有关的犯罪活动”,但拒绝配合调查其他案情。 澳门总共有6张赌牌,一张赌牌可以开多个赌场,一个赌场可以有多个赌厅,一个赌厅也可以有多张赌台。 周焯华没资格拿到赌牌和开办赌场,他能崛起,是因为瞅准了互联网新机会。 周焯华被浙江温州警察通缉后,上海极左派网站观察者网发文说:“那些想靠‘爱国’洗白自己的黑帮人士,该重新审视一下这个时代了。