一位名为张宁宁的女子被列为骨干之一,据香港媒体报道,她是香港居民。 2019年7月8日,中国官方新华社旗下《经济参考报》报道称,周焯华透过菲律宾与柬埔寨网络赌博平台,招揽中国大陆赌客遥距参与境外赌博。 报道形容他是“亚洲新赌王”,并称,“太阳城网络赌博在大陆每年的赌注额在万亿元以上,相当于中国彩票年收入的近两倍”。 2021年11月26日,澳门赌博业大亨周焯华被浙江省温州市人民检察院批准逮捕,温州警方发出通告,敦促周焯华尽快投案自首,争取宽大处理。 澳门特区政府次日表示,特区警方根据之前刑事侦查所获的证据,依法将周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人员带回警局调查。 早于1998年,周焯华取得菲律宾的网络博彩准照,2007年受澳门一家酒店拉拢,开设赌场贵宾厅并成立其太阳城集团。
《澳门日报》指出,太阳城集团凭借贵宾厅业务赚得大量资金,自2011年起拓展电影、餐饮、金融、房地产、拍卖行、车业、奢侈品、旅游娱乐、演唱会等业务,近年更在菲律宾、越南等地投资兴建综合旅游娱乐度假村,并通过收购,将业务扩展至俄罗斯。 起诉书称,2013年3月至2021年3月,以周为首的不法集团在六家博企娱乐场经营“赌底面”,即私下以杠杆加大赌博金额,赌资达8000多亿港元,从中赚取至少215亿元不正当利益,导致澳门特区少收博彩税82.6亿元,政府和多家博企提出民事损害赔偿请求。 澳门与中国大陆之间并未订立刑事司法互助协定,澳门媒体也追问当局凭什拘捕周焯华。 司警回应称,澳方早于2019年8月已根据情报立案侦查,又反称并未掌握温州警察所通报的情况。 2021年11月26日,浙江省温州市公安局发布案情通报,宣告已获当地检察院批准逮捕澳门居民周焯华,指控他涉嫌“在中国境内实施开设赌场犯罪行为”,“敦促其尽快投案自首,争取宽大处理”。 绰号“洗米华”的澳门太阳城集团创办人周焯华涉嫌非法经营赌博,被控289项罪名,案件星期三(1月18日)在当地初级法院宣判,裁定百多项罪名成立,包括黑社会罪、不法经营赌博、诈骗,合共判刑18年。
2007年以来,周焯华在澳门等地赌场承包赌厅,又于2016年在菲律宾等地开设网络赌博平台。 截至2020年7月,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人,发展赌博代理12000余人,发展中国境内赌客会员8万余人,涉案金额特别巨大,严重妨害了我国社会管理秩序。 2022年9月2日,澳门特区初级法院开庭审理“涉及太阳城集团犯罪的刑事案件”,涉及周焯华与张宁宁等合共21名被告人。 周焯华作为“第一嫌犯”面对289项控罪,包括“不法经营博彩”罪、“清洗黑钱”罪、“加重清洗黑钱”罪、“犯罪集团”罪、“在许可地方不法经营赌博”罪、和“相当巨额诈骗”罪。 澳门初院的庭审过程在相当程度上围绕于太阳城集团有否参与所谓“赌底面”活动,大意是赌客在赌台下注同时,透过外围赌博,以杠杆式乘大若干倍,私下与他人对赌。 当地警察称,截至2020年7月,以他为首的跨境赌博犯罪集团在中国大陆共发展股东级代理199人、赌博代理1.2万余人、赌客会员8万余人。
澳门特区政府重申,所有在澳从事博彩业的人员,都必须严格遵守国家和澳门特区有关的法律规定。 对于涉嫌违反澳门特区法律规定的行为,也必将依法追究,绝不姑息。 周焯华本人在对法庭的最后陈词中,对多项控罪“感到无奈,以及不解”,强调太阳城集团4000多员工,在澳门经营十多年来,为澳门创造上千亿澳门元的博彩收益。 2022年10月20日,澳门特区终审法院院长岑浩辉在司法年度开幕典礼致辞时,提出与《新华澳报》相同的见解,并称区际刑事司法协助“不应长期缺位”。 澳门知名左派报章《新华澳报》社长兼总编辑林昶后来在其专栏中形容,澳门司警抓捕周焯华,是“以‘默契’形式进行无形的‘区际刑事司法协助’”,促请澳门特区政府尽早重启《区际刑事司法协助法》立法工作。
周焯华因赌底面被控“许可地方内不法经营赌博罪”229项,合议庭裁定当中126项因刑事追溯时效届满而消灭。 司警方面称,2013至2021年间,太阳城赌底面转码数(营业额)有8238多亿澳门元,不法收益达210多亿澳门元。 公诉方指控周焯华涉及220多次赌底面纪录,其中14次下达了指示。