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同時,特區檢察院代表特區政府和四家博彩企業——永利渡假村、澳娛綜合度假、美高梅金殿超濠與威尼斯人——對周焯華等人提出「連帶責任」民事索賠。 其中,澳門特區政府索賠82.6億港元,或另行結算少收的博彩稅收數額;美資永利渡假村索賠7.95億澳門元;隸屬已故賭王何鴻燊的澳門博彩控股旗下的澳娛綜合度假索賠1.78億港元;屬金沙集團旗下的威尼斯人索賠3億港元。 起訴書稱,2013年3月至2021年3月,以周為首的不法集團在六家博企娛樂場經營「賭底面」,即私下以槓桿加大賭博金額,賭資達8000多億港元,從中賺取至少215億元不正當利益,導致澳門特區少收博彩稅82.6億元,政府和多家博企提出民事損害賠償請求。 2021年11月27日,澳門特別行政區政府司法警察局公佈搗破一宗不法經營賭博洗黑錢犯罪集團,拘捕11人,並於11月28日下午2時舉行特別新聞發佈會公佈詳情。 [23] 司警公佈其中案中為首的被拘留人姓周,47歲,澳門居民,報稱為商人,傳媒和民間大多數指出是周焯華本人。 [24] 另外十名疑犯包括為八男兩女,分別姓司徒、姓張(兩人)、姓馬、姓梁、姓何(女)、姓呂、姓周、姓王及姓黃(女),年齡介乎三十至五十七歲,各人均為高級行政人員,澳門居民。
2021年11月26日,浙江省溫州市公安局發佈案情通報,宣告已獲當地檢察院批准逮捕澳門居民周焯華,指控他涉嫌「在中國境內實施開設賭場犯罪行為」,「敦促其盡快投案自首,爭取寬大處理」。 公訴方指控周焯華涉及220多次賭底面紀錄,其中14次下達了指示。 證據顯示,賭底面集團由周焯華操控辯護,但律師否認太陽城有參與其中。
系內上市公司包括太陽國際、凱升控股、帝國環球、太陽娛樂。 澳門方面庭審進行之際,溫州市中級法院9月30日對張寧寧等35人開設賭場罪、非法經營罪案件宣判。 其中,張寧寧被數罪並罰,判處有期徒刑七年,罰款80萬元人民幣。
「疊碼仔」在2008年合法化,成為受監管的博彩中介人。 投資的電影作品包括《低俗喜劇》、《春嬌救志明》、《狂舞派》、《赤道》、《掃毒》、《賭城風雲》系列、《殺破狼 II》、《殺破狼‧貪狼》、《狂獸》、《湄公河行動》、及《紅海行動》等。
綽號「洗米華」的澳門太陽城集團創辦人周焯華涉嫌非法經營賭博,被控289項罪名,案件星期三(1月18日)在當地初級法院宣判,裁定百多項罪名成立,包括黑社會罪、不法經營賭博、詐騙,合共判刑18年。 周焯華案源於2021年11月浙江溫州偵辦其所涉嫌的跨境賭博犯罪案件,並獲澳門檢察院批准逮捕。 內地有關部門經查證,指周氏持有一系列影子公司,而這些公司是涉及地產丶資產管理業務,相信周氏用這個企業家族形成地下金融系統,為其非法網上賭博提供洗錢平台。 檢察院並未進一步說明民事索賠理據,但據澳門媒體報道,在2022年11月結案陳詞階段,除獲檢察院代表索賠的四家博企外,港商呂志和旗下銀河娛樂也有律師出庭,五家博企代表律師均對檢察院索賠立場表示認同。 特區政府發表聲明證實,是在「收到內地有關部門的通報」後,「根據之前刑事偵查所獲的證據」採取行動。 其後周焯華在2011年收購鴻隆控股,改名為太陽世紀集團,並於2017年改名太陽城集團控股有限公司(英語:SUNCITY GROUP HOLDINGS LIMITED)。
2016年集團開始演唱會的項目,通過太陽娛樂演唱會籌辦及策劃大型演唱會及綜合娛樂(此“综合娱乐”的意思是“包括赌博”)項目,於香港、內地、澳門、台灣、東南亞、歐洲、美加等地籌辦演唱會、娛樂表演及大型展覽活動。 2012年集團則開始涉足金融及地產業務,通過太陽國際金融集團提供一系列金融產品及服務,包括證券、期貨、基金、債券等買賣,以及保險、資產管理、投資移民等服務。 2019年7月8日,中國官方新華社旗下《經濟參考報》報道稱,周焯華透過菲律賓與柬埔寨網絡賭博平台,招攬中國大陸賭客遙距參與境外賭博。 報道形容他是「亞洲新賭王」,並稱,「太陽城網絡賭博在大陸每年的賭注額在萬億元以上,相當於中國彩票年收入的近兩倍」。
周焯華7月13日透過太陽城集團網站發表視頻否認,稱該傳言「極度荒謬」。 周焯華透過其擔任會長的「澳門勵志青年會」高調參與親北京活動,例如參觀中國中央政府駐澳門聯絡辦公室(澳門中聯辦)與澳門特區政府合辦的毛澤東圖片展、國家安全教育展等。 抓捕行動發生時,正值澳門諮詢修訂《博彩法》,凖備重新競投賭場牌照之際,也是中國大陸《刑法》第11次修訂,「組織參與國外、境外賭博罪」入刑後不久。 周焯華本人在對法庭的最後陳詞中,對多項控罪「感到無奈,以及不解」,強調太陽城集團4000多員工,在澳門經營十多年來,為澳門創造上千億澳門元的博彩收益。
周焯華作為「第一嫌犯」面對289項控罪,包括「不法經營博彩」罪、「清洗黑錢」罪、「加重清洗黑錢」罪、「犯罪集團」罪、「在許可地方不法經營賭博」罪、和「相當巨額詐騙」罪。 澳門初院的庭審過程在相當程度上圍繞於太陽城集團有否參與所謂「賭底面」活動,大意是賭客在賭台下注同時,透過外圍賭博,以槓桿式乘大若干倍,私下與他人對賭。 司警與檢察院據此起訴周焯華「在許可地方不法經營賭博」罪。 當地警察稱,截至2020年7月,以他為首的跨境賭博犯罪集團在中國大陸共發展股東級代理199人、賭博代理1.2萬餘人、賭客會員8萬餘人。 一位名為張寧寧的女子被列為骨幹之一,據香港媒體報道,她是香港居民。